证券代码：002213             证券简称：大为股份         公告编号：2024-068



                   深圳市大为创新科技股份有限公司

          关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在公
司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    （二）召集人：公司第六届董事会
    （三）公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》等的规定。
    （四）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00；
网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或
深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决
权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
    （六）股权登记日：2024 年 12 月 3 日
    （七）会议出席对象：
    1.截止 2024 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件二）。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾
科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监
事会第十七次会议审议通过，议案提交程序合法，资料完备。
    （二）本次会议拟审议如下议案：

                           本次股东大会提案编码表
                                                             备注
  提案编码                     提案名称               该列打钩的栏目可以
                                                      投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00     《关于拟续聘会计师事务所的议案》                  √


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （三）披露情况
    上 述 议 案 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2024-065）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-066）
等相关公告。
    三、会议登记方法
    （一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾
科技生态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室；
    （二）登记时间：2024 年 12 月 4 日上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00；
    （三）登记办法：
    1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人
证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
    4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2024 年 12 月 4
日下午 16:00 前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话
确认，不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系人：何强、李玲
    联系电话：0755-86555281
    联系传真：0755-81790919
    联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生
态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室
    邮编：518000
    电子邮箱：db@daweimail.com
    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十三次会议
决议》；
    （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十七次会议决
议》。


    特此公告。



                                       深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2024 年 11 月 19 日
    附件一：
                            参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码:362213，投票简称:大为投票。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15，结束
时间为 2024 年 12 月 9 日下午 3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                      深圳市大为创新科技股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹授权          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有
权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                           备注        表决意见
                                                           该列打
提案编
                           提案名称                        勾的栏
  码                                                                同意 反对 弃权
                                                           目可以
                                                           投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》                       √

    委托股东签名（盖章）：
    《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
    委托人持股数额：                          委托人账户号码：
    持有公司股份的性质：
    受托人签名：                              受托人《居民身份证》号码：
    委托日期：                                有效期限：
   附注：

   1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权；

   2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法

定代表人需签字。