新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程             证券代码：002219           公告编号：2024-048


                   新里程健康科技集团股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发
出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨
林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。


    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业
务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（大写）、（业务种类）债项授信人
民币（币种）捌仟万元整（大写），期限 12 个月，项下用于短期流动资金借款、
银行承兑汇票。
    为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。




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             董   事    会
          二〇二四年六月十七日




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