新里程健康科技集团股份有限公司


证券简称：新里程            证券代码：002219            公告编号：2024-086



                   新里程健康科技集团股份有限公司

               第六届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式
发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式
召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决
董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2024
年第三季度报告>的议案》。
    具体内容详见公司2024年10月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三
季度报告》（公告编号：2024-088）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权


    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                      1
       新里程健康科技集团股份有限公司




    新里程健康科技集团股份有限公司
             董   事   会
        二〇二四年十月二十六日




2