新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程             证券代码：002219            公告编号：2024-092




                   新里程健康科技集团股份有限公司

              第六届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、邮件及电话等形式发

出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨
林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信额
度的议案》
    因公司发展需要，同意向东亚银行（中国）有限公司北京分行（下称“银行”）
申请人民币肆亿壹仟捌佰万元的贷款额度，具体以签订的相应贷款合同为准。并
将公司持有的兰考第一医院有限公司 100%股权、兰考东方医院有限公司 100%
股权、兰考堌阳医院有限公司 100%股权、泗阳县人民医院有限公司 81.42%股权
及其孳息（包括但不限于股息、红利、配股权及其他收益或收入）质押予银行，

为贷款提供担保。
    为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的


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议案》
    因公司发展需要，同意向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币叁仟万
元的综合授信，期限 12 个月，具体以签订的相应授信合同为准。
    为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办

理相关手续，并签署相关法律文件。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。




                                          新里程健康科技集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二四年十一月六日




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