证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2024-004



                       东华能源股份有限公司

          关于选举董事会战略与 ESG 委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开了第
六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举董事会战略与 ESG 委员会成
员的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、选举董事会战略与 ESG 委员会成员的情况
    由于公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于制定<战略与 ESG 委
员会议事规则>的议案》（公告编号：2023-077），公司原《战略委员会议事规
则》同时废止，取消董事会战略委员会。
    根据《战略与 ESG 委员会议事规则》，为保障公司董事会战略与 ESG 委员会
规范运作，结合公司实际情况，经全体董事表决，选举公司董事会战略与 ESG 委
员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。构成情况如
下：
    战略与 ESG 委员会：周一峰（召集人）、吴银龙、赵湘莲。
    委员简历详见《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：
2022-037）。
    其他董事会专门委员会成员保持不变。
    特此公告。




                                                   东华能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 1 月 29 日

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