证券代码：002221          证券简称：东华能源           公告编号：2024-012



                       东华能源股份有限公司

              第六届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第三
十八次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
   一、《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》
    公司拟与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）签署
《关于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》，转让江苏东华能源仓储
有限公司（以下简称“东华仓储”）100%股权，转让价款参考资产评估报告，双
方协商一致确定为 50,500.00 万元，以现金支付。本次交易完成后，江苏东华能
源仓储有限公司将成为宁波百地年的全资子公司。
    在董事会审议通过本议案之日前，东华仓储已签订的聚丙烯采购销售、仓储
服务等各类合同继续履行。在董事会审议通过本议案之日后，如基于业务实质，
东华仓储需要与公司发生关联交易，将按照相关规定履行审批程序后实施。
    本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。
    公司2020年1月22日发布《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公告》（公
告编号：2020-003），拟退出LPG国际贸易、国内批发及仓储转运业务，并将相
应的贸易类资产从公司剥离。
    公司2020年2月12日发布《第五届董事会第十一次会议决议公告》（ 公告编
号：2020-006），审议通过《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》，
同意转让公司所持有的钦州东华能源有限公司100%股权给马森茂名。

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       公司2023年2月20日发布《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权
的公告》（公告编号：2023-006），向海沣新材转让所持有的宁波优嘉清洁能源
供应链有限公司100%股权。
       公司2023年12月5日发布《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-078），引入战略投资者增资宁波百地年。截至2023年12月31日，
按照相关协议约定，宁波百地年不再纳入公司合并报表范围。
       相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。
       表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。
关联董事周一峰、周汉平回避表决。
       本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
     二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不
超过 3 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况
如下：
                                                                       单位：亿元（人民币）

            公司                                 现授信                  授信
序号                       金融机构                           项目               授信期限
            名称                                 敞口额度                方式
                      交通银行股份有限公司                                      自银行批准
 1       宁波新材料                                 3       综合授信     担保
                           宁波分行                                             之日起一年
            合计                                    3

       截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 317.1 亿元，其中：东华能
源 71.32 亿元，控股子公司 245.78 亿元。已实际使用额度 250.21 亿元，其中：
东华能源 52.78 亿元，控股子公司 197.43 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
       为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
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    2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于签署股
权转让协议暨关联交易的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                    东华能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 3 月 25 日




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