证券代码：002221          证券简称：东华能源           公告编号：2024-041



                       东华能源股份有限公司

              第六届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四
十三次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的议案》
    在国际船舶价格高位运行的背景下，出于资产效益最大化，同时增强现金流
安全、优化资产负债结构、提升盈利水平，公司拟与Alpha 13 Limited签署福基1
号船舶资产出售协议、Alpha 14 Limited签署福基2号船舶资产出售协议。
    根据江苏华信资产评估有限公司出具的《东华能源股份有限公司拟转让两艘
液化气船评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 418 号），评估基准日
为 2024 年 5 月 31 日，两艘液化气船账面净值为 11,738.85 万美元，评估价值为
17,865.54 万美元，增值 6,126.69 万美元，增值率 52.19%。
    经双方友好协商，同意以不低于评估价值达成交易。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    因公司经营业务的需要，公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公
司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下

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简称“新加坡东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 16 亿元人民币的综合
授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
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            公司                                  现授信                  授信
序号                        金融机构                           项目               授信期限
            名称                                  敞口额度                方式
                                                                                 自银行批准
                      中国进出口银行宁波分行         10      综合授信     担保
                                                                                 之日起一年
 1       宁波新材料
                      北京银行股份有限公司宁                                     自银行批准
                                                     2       综合授信     担保
                              波分行                                             之日起一年
          东华能源    平安银行股份有限公司                                信用   自银行批准
 2                                                   4       综合授信
         新加坡东华         南京分行                                      担保   之日起一年
            合计                                     16

       截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 302.24 亿元，其中：东华
能源 68.98 亿元，控股子公司 233.26 亿元。已实际使用额度 252.16 亿元，其中：
东华能源 53 亿元，控股子公司 199.16 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
       为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 12 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
以实际签订的担保合同为准。
       2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
       相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       四、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
       为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保

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期限以实际签订的担保合同为准。
    2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    五、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于出售福
基 1 号、福基 2 号船舶的议案》。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                   东华能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 7 月 22 日




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