证券代码：002221           证券简称：东华能源            公告编号：2024-072



                       东华能源股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届监事会第十
五次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监
事。本次监事会于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，
公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司
章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案：
    一、《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》
    公司持有广西天盛港务有限公司 55%股权转让完成后，不再纳入公司合并报
表范围，天盛港务将成为公司关联方。截至会议召开日，公司为天盛港务担保总
额度为 8.3 亿元，担保余额为 5.94 亿元。
    由于天盛港务向银行借款尚未到期，为不影响天盛港务正常业务运营及发展，
公司拟继续为天盛港务提供担保。因此，该担保余额将被动形成本公司对合并报
表范围外的企业暨关联方提供担保，其业务实质为公司对原合并报表范围内的子
公司原有担保的延续。
    被担保人财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。后续新增担保，公
司拟按照本次交易完成后持有天盛港务股权比例为其提供担保。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于天盛港务经营性关联交易预计的议案》
    公司持有广西天盛港务有限公司 55%股权转让完成后，不再纳入公司合并报
表范围，天盛港务将成为公司关联方。预计公司与其将产生关联交易，交易内容
包括公司向其采购或销售丙烷、丁烷等。该关联交易事项自本次审议通过生效后
12 个月内，预计发生的交易总额不超过 5 亿元（人民币）。
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表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。




                                              东华能源股份有限公司
                                                     监事会
                                                2024 年 12 月 2 日




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