证券代码：002224               证券简称：三力士        公告编号：2024-026
债券代码：128039               债券简称：三力转债


                        三力士股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于
2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2024 年 4 月 8 日在 16：30 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    同意选举沈国建先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会
议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    沈国建先生简历详见简历。
    三．备查文件
    1.第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                  三力士股份有限公司监事会
                                                       二〇二四年四月九日
附件：
                      第八届监事会主席候选人简历


    沈国建先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年
4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事会
主席兼车间主任。
    沈国建先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事会主席的情形。