证券代码：002224               证券简称：三力士          公告编号：2024-050
债券代码：128039               债券简称：三力转债



                         三力士股份有限公司

                第八届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于
2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2024 年 5 月 31 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经核查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使
用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形。
    具体详见公司 2024 年 6 月 1 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置
换 预 先 投入 募 投 项目 及 已支 付 发行 费 用的 自 筹 资金 的 公告 》 （公 告 编号 ：
2024-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                        三力士股份有限公司监事会
                                                               二〇二四年六月一日