濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
      董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上
市公司规范运作》等要求，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会，就公司在任独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                           濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 30 日