证券代码：002225               证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-036




            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十三次会议通知于2024年5月11日以电子邮件形式发出，2024年5月16日上午在
公司四楼会议室召开了通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。
会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分暂时闲
置募集资金补充流动资金的议案》
    公司前次补充流动资金的部分闲置募集资金已于2024年5月13日全部归还至
募集资金专项账户。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司继
续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。


    特此公告。




                               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
                                                                2024年5月17日