证券代码:002225                证券简称:濮耐股份               公告编号:2024-054



               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                     第六届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。


       濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
   第十九次会议通知于2024年7月13日以电子邮件形式发出，2024年7月18日下午以
   通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长
   刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司
   法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，
   采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
       一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并
   修订<公司章程>的议案》
       因公司业务需要，拟增加经营范围“金属矿石销售、煤炭及制品销售”，并
   据此对《公司章程》作相应修订。调整后的经营范围如下：
       许可项目：
       检验检测服务；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；
   施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
   体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
       一般项目：
       耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；
   特种陶瓷制品销售；保温材料销售；包装服务；高性能纤维及复合材料销售；常
   用有色金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表销售；专用设
   备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；金属矿石销售、煤炭及制
   品销售；工业工程设计服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出
   口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。


       《公司章程》修订内容如下：
公司章程   修订前                                修订后
第十四条   经依法登记，公司的经营范围：          经依法登记，公司的经营范围：
           一般项目：                            许可项目：
  耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿     检验检测服务；矿产资源（非煤矿山）开采；
  及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶     道路货物运输（不含危险货物）；施工专业
  瓷制品销售；保温材料销售；包装服务； 作业（依法须经批准的项目，经相关部门批
  高性能纤维及复合材料销售；常用有色金     准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
  属冶炼；高性能有色金属及合金材料销       关部门批准文件或许可证件为准）。
  售；智能仪器仪表销售；专用设备制造（不   一般项目：
  含许可类专业设备制造）；机械设备销售； 耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿及
  工业工程设计服务；新材料技术研发；新     制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制
  材料技术推广服务；检验检测服务。         品销售；保温材料销售；包装服务；高性能
  需备案项目：                             纤维及复合材料销售；常用有色金属冶炼；
  技术进出口；货物进出口（除依法须经批     高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器
  准的项目外，凭营业执照依法自主开展经     仪表销售；专用设备制造（不含许可类专业
  营活动）。                               设备制造）；机械设备销售；金属矿石销售、
  许可项目：                               煤炭及制品销售；工业工程设计服务；新材
  矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运     料技术研发；新材料技术推广服务；技术进
  输（不含危险货物）；施工专业作业（依     出口；货物进出口（除依法须经批准的项目
  法须经批准的项目，经相关部门批准后方     外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  可开展经营活动，具体经营项目以相关部
  门批准文件或许可证件为准）。
修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。
本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过。


特此公告。




                          濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                              2024年7月19日