证券代码：002226          证券简称：江南化工           公告编号:2024-001


                       安徽江南化工股份有限公司

             关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
二十六次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024
年 1 月 16 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章
程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名杨世泽先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    杨世泽先生简历详见 2024 年 1 月 17 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》（公告
编号：2024-002）。
    二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2024 年 1 月 17 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-003）。
特此公告。




             安徽江南化工股份有限公司董事会
                  二〇二四年一月十七日