证券代码：002226       证券简称：江南化工        公告编号:2024-003

                    安徽江南化工股份有限公司

            关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十六次会议于2024年1月16日召开，会议决定于2024年2月2日召开公司
2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（周五）下午14:45。
    （2）网络投票时间：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2024年1月26日（周五）
    7、出席对象：
    （1）截止2024年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
 及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
 2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
     二、会议审议事项：
                     表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
                                                              该列打勾的
提案编码                        提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                  票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票
提案
  1.00       《关于修订<独立董事制度>的议案》                     √

  2.00       《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》         √


     上述议案已分别经公司第六届董事会第二十五次会议、第二十六次会议审议
 通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
 海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
     特别说明：
     提案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
 决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持
 有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
     三、会议登记事项
     1、登记时间：2024年1月29日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
     2、登记方式：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1
月29日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
       3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信
函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请
注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800
号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
       4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
       5、联系方式：
       联 系 人：张东升
       联系电话：0551-65862589
       传    真：0551-65862577
       邮    箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
       地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       五、备查文件
       1、第六届董事会第二十六次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此通知。




                                        安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月十七日
附件一：


                       参加网络投票的具体流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362226
    2、投票简称：江南投票
    3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：
同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年2月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2
月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
         附件二：

                                        授 权 委 托 书
             兹授权委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席于2024年2月2日
         召开的安徽江南化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位
         （本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
         具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
         承担。
                                                      备注
                                                  （该列打勾
提案编码                    提案名称                            同意     反对        弃权
                                                  的栏目可以
                                                    投票）
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
  1.00      《关于修订<独立董事制度>的议案》          √
            《关于选举公司第六届董事会非独立
  2.00                                                √
            董事的议案》
         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人持股数：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人股东帐号：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：       年    月     日
         委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
         备注：
         1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃
         权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合
         此规定的表决均视为弃权。
         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股
         东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。