证券代码：002226           证券简称：江南化工           公告编号:2024-006


                       安徽江南化工股份有限公司

               关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
二十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024
年 2 月 2 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。会议推选董事杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    同意选举杨世泽先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》；
    同意补选杨世泽先生为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；
    关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
    具体内容详见 2024 年 2 月 3 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立参股子公司暨关联交易的


                                      1
公告》（公告编号：2024-007）。
   四、审议通过了《关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目
的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见 2024 年 2 月 3 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资建设自动化及智能
化制造能力建设项目的公告》（公告编号：2024-008）。
   五、审议通过了《关于控股子公司投资新建科技研发中心项目的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见 2024 年 2 月 3 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资新建科技研发中心
项目的公告》（公告编号：2024-009）。
   六、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见 2024 年 2 月 3 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告
编号：2024-010）。


    特此公告。




                                           安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年二月三日




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                                 简       历
    杨世泽先生：男，1972 年生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，北京理工
大学硕士研究生学历。历任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，盘锦北方
沥青股份有限公司董事、党委书记，中国北方化学研究院集团有限公司党委副书记、
纪委书记、董事，辽宁庆阳特种化工有限公司董事长、党委书记，中国兵器工业集
团有限公司装备保障部副部长、火炸药专项工作办公室副主任。
    杨世泽先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书
记、科技委主任委员，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。除上
述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情
形，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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