证券代码：002226          证券简称：江南化工           公告编号:2024-062

                          安徽江南化工股份有限公司

               关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
三十六次会议于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024
年 12 月 9 日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的
议案》；
    关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董事过半
数同意。
    详见 2024 年 12 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有
关事项说明的公告》（公告编号：2024-063）。
    二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2024 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2024 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。


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特此公告。




                 安徽江南化工股份有限公司董事会
                    二〇二四年十二月十一日




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