奥 特 迅:关于2024年度日常关联交易预计公告2024-04-16
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-007
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“奥特迅”或“公司”)拟向深
圳市奥电高压电气有限公司(以下简称“奥电高压”)采购配电设备,接受深圳市
奥华源电力工程设计咨询有限公司(以下简称“奥华源”)工程设计和总包等综合
服务,向奥电高压和奥华源出租办公场地,预计2024年1月1日至2024年12月31日交
易总额不超过人民币3,625万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企
业,上述交易构成关联交易。
2024年4月15日,公司第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权
审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事廖晓霞女士、
黄昌礼先生、张翠瑛女士回避表决。
2024年4月15日,公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
2024年4月15日,公司第六届监事会第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权
审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,其中关联监事袁亚松先生回
避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,此项交易无需
提交股东大会审议。
1
上述关联交易未构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
类别 内容 定价原则 金额
计金额 金额
奥电高压 配电设备 市场价格 3000 61.41 2785.30
向关联人采
购原材料
小计 - - 3000 61.41 2785.30
工程设计
奥华源 服务、总包 市场价格 500 54.55 86.39
接受关联人
服务
提供的劳务
小计 - - 500 54.55 86.39
奥电高压 房屋租赁 市场价格 100 19.15 72.97
向关联人出
奥华源 房屋租赁 市场价格 25 2.00 19.43
租办公场地
小计 - - 125 21.15 92.4
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发 实际发
生额占 生金额
关联交 关联交 实际发 预计金 披露日期
关联人 同类业 与预计
易类别 易内容 生金额 额 及索引
务比例 金额差
异
向关联
奥电高
人采购 配电设备 2785.30 4100 67.93% 1314.70
压 2023 年 4 月
原材料
26 日,巨潮
接受关
工程设计 资讯网《关于
联人提
奥华源 服务、总 86.39 1050 8.23% 963.61 2023 年度日
供的劳
包服务 常关联交易
务
预计公告》
向关联 奥电高
房屋租赁 72.97 200 36.49 127.03 (公告编号:
人出租 压
2023-010)
办公场
奥华源 房屋租赁 19.43 50 38.86 30.57
地
2
公司预计的日常关联交易金额是双方可能签订的合同的上限
公司董事会对日常关联交易实
金额,是基于 2023 年经营计划作出的预计。2023 年受到经
际发生情况与预计存在较大差
济下行叠加行业周期影响,根据市场经营情况,双方实际需
异的说明
求下降,具体合同执行进度也相应减缓。
独立董事对 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计以及
实际发生情况进行了审阅,2023 年度日常关联交易真实、准
公司独立董事对日常关联交易
确、完整地反应了公司与关联方交易情况。2023 年受到经济
实际发生情况与预计存在较大
下行叠加行业周期影响,根据市场经营情况,双方实际需求
差异的说明
下降,具体合同执行进度也相应减缓,故实际发生金额与预
计金额存在较大差异。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、深圳市奥电高压电气有限公司
住所:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路3号奥特迅电力大厦14楼
法定代表人:廖晓霞
注册资本:5000万元
经营范围:一般经营项目是:变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、
限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功率整流器的研发、销售自行研发的产品;
经营进出口业务;预装式变电站、高低压开关、传感器的研发、销售(法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经
营项目是:变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开
关、隔离开关、大功率整流器的生产。
截止2023年12月31日,奥电高压总资产为4873.43万元,净资产为-4601.98万
元;2023年度实现营业收入2486.69万元,实现净利润-873.88万元(以上数据未经
审计)。
奥电高压不是失信被执行人。
2、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司
3
住所:深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十一层A区
法定代表人:廖晓霞
注册资本:1000万元
经营范围:一般经营项目是:电力工程设计咨询;销售工程施工材料、电线电
缆、机电产品及配件;办公服务。许可经营项目是:建设工程总承包业务以及项目
管理和相关的技术与管理服务;劳务派遣。
截止2023年12月31日,奥华源总资产为2074.17万元,净资产为-450.24万元;
2023年度实现营业收入462.19万元,实现净利润-209.73万元。 以上数据未经审计)。
奥华源不是失信被执行人。
(二)与上市公司的关联关系
奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业,前述关联人符合《股票上
市规则》第6.3.3条第(二)项之规定。
(三)履约能力分析
上述关联人经营情况正常,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营
所需,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
向关联人采购原材料、产品:公司向关联方奥电高压采购变压器,交易价格参
照市场价格,按照公平公正的原则,由公司与奥电高压协商确定;采购合同经双方
签字盖章之日起生效。
接受关联方提供的劳务:公司接受奥华源公司提供的电力工程设计、总包服务,
合同价格由公司与奥华源参照市场价格协商确定,工程完工后,根据双方核定的实
际工程量以及合同约定的价格结算。
4
向关联方出租办公场地:公司向奥电高压和奥华源出租办公场地用于其办公,
按照市场价格向奥电高压和奥华源收取租金。
(二)关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、
付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在
损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司通过向奥电高压公司采购配电设备,主要用于电动汽车充电站等相关建
设;接受奥华源公司提供的电力工程设计服务、总包服务,主要用于集约式柔性公
共充电站的设计及总包工程,有利于交易各方资源共享,优势互补,共同发展,公
司向奥电高压和奥华源出租办公场地,属正常的商业交易行为。关联交易定价以市
场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,不会损害上市公司的利益,也
不会影响上市公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依
赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年4月15日,公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事认为,2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,
上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价政策及依据公允,不存在
损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同
意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
2、第六届监事会第二次会议决议;
5
3、第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2024年4月16日
6