证券代码：002227               证券简称：奥特迅           公告编号：2024-053



                     深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                     第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议
于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告及其摘
要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2024 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年
年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于﹤2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，真实、客观地反映了 2024 年
半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。
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    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实
施地点、实施主体的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体，是
公司根据募集资金的使用情况、市场发展实际情况及未来战略发展方向做出的审
慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，也不存在影响募集资金投资项目进行和损害股东利益的情形。




    特此公告。

                                  深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

                                                  2024年8月20日




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