证券代码：002227               证券简称：奥特迅        公告编号：2024-066


                     深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                       第六届董事会第五次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事
和高级管理人员，会议于 2024 年 10 月 22 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技
术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓
霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事
规则》等有关规定。
    与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》；
    《2024 年第三季度报告正文》详见 2024 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》；
    大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，同时综合考虑公司业务
发展情况和审计工作需要，经公司审慎评估和研究，并与大华会计师事务所、立
信会计师事务所友好沟通，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
    具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    该项议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
    该项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

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    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<选聘会计师事务
所专项制度>的议案》；
    修订后的《选聘会计师事务所专项制度》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<董事会审计委员
会工作细则>的议案》；
    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<审计委员会对年
度财务报告审议工作规则>的议案》；
    修订后的《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》详见公司于 2024 年
10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
    六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<内部审计制度>的
议案》；
    修订后的《内部审计制度》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
    七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东会的议案》；
    公司将于 2024 年 11 月 7 日（周四）下午 14：30 召开 2024 年第二次临时股
东会。《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》详见 2024 年 10 月 23 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。




   特此公告。


                                   深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 23 日



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