证券代码：002228            证券简称：合兴包装          公告编号：2024-052 号
债券代码：128071            债券简称：合兴转债

                    厦门合兴包装印刷股份有限公司

                 第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 1 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
2024 年 6 月 26 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席
会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合
兴转债”转股价格的议案》;
    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基
于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“合兴转
债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日），
如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024
年 10 月 8 日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。


    特此公告。


                                              厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     二〇二四年七月一日
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