证券代码：002228           证券简称：合兴包装        公告编号：2024-071 号
债券代码：128071           债券简称：合兴转债


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于
2024 年 8 月 19 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席
会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺
靖先生召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
半年度报告及其摘要的议案》；
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2024 年半年度报告请详见刊载于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年
度计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公
司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的
公告》。
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特此公告。



                 厦门合兴包装印刷股份有限公司
                          监   事   会
                    二Ｏ二四年八月二十九日




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