证券代码：002231             证券简称：奥维通信          公告编号：2024-006




                         奥维通信股份有限公司

                 第六届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 01 月 30 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。
本届会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电话、微信、专人送达等方式发出，应出席本
次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邹梦华女士、董事李东先生、
独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。

    本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    1. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》

    经董事会审议，公司预计2024年度日常关联交易事项是公司及控股子公司业务
发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平、合理的原
则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
    公司董事会审计委员会对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审
核，同意该事项，发表了同意意见。
    公司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，全体独立
董事对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

    经审核，独立董事认为：公司预计 2024 年度与关联人拟发生的日常关联交易为
公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内
部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据
确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运
作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次
日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，
关联董事应当回避表决。

    关联董事杜方先生、邹梦华女士、李东先生均已回避表决。该议案尚需提交股
东大会审议。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    2. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高闲置自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的
情况下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买品
种为安全性高、流动性好、风险较低具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财

产品、国债逆回购产品和存款类产品。期限自公司董事会审议通过之日起一年内有

效，上述事项不需要提交股东大会审议。

    具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    3. 会议以 7 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》

   公司决定于 2024 年 02 月 20 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

    2、第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；

    3、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；



    特此公告。



                                                    奥维通信股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2024 年 01 月 31 日