证券代码：002231            股票简称：奥维通信         公告编号：2024-013



                        奥维通信股份有限公司
                 2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024年2月20日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：2024年2月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年2月20日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月20日9:15至15:00期间的
任意时间。
    2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室
    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：董事长杜方先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的
表决程序和表决结果合法有效。
    （二）会议出席情况
    1．会议出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东和股东代表共11名，代表有表决权的股份72,965,800
股，占公司有表决权股份总数的21.0367%。公司董事、监事、高级管理人员及辽宁
青联律师事务所委派的见证律师出席或列席了本次股东大会。
    2．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东和股东代表共1人，代表有表决权的股份69,375,000股，占
公司有表决权股份总数的20.0014%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票的股东10人，代表股份3,590,800股，占上市公司总股份的1.0353％。
中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,838,800 股，占上市公司总股份的
0.8185％。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
    议案1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意股份数2,838,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,838,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过，本议案关联股东杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司回
避表决。
    议案2.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同 意 股 份 数 72,965,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,838,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。

    三、律师出具的法律意见

    辽宁青联律师事务所崔永志律师、杨宵律师见证了本次股东大会。律师认为，
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司2024年第一
次临时股东大会决议；
    2．辽宁青联师事务所关于奥维通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会的
法律意见书。



    特此公告

                                                          奥维通信股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2024 年 02 月 20 日