证券代码：002231           证券简称：奥维通信        公告编号：2024-077


                       奥维通信股份有限公司

             关于补选第六届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王宇航先生因个人
原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事职
务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于独立董事辞职的公告》
（公告编号：2024-070）。

    为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定，公司控股股东杜方先生提名孙芃女士（简历详见附件）为公
司第六届董事会独立董事候选人。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第六届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同
意提名孙芃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。如孙芃女士经公司股东
大会选举成为独立董事后，将担任第六届董事会审计委员会主任委员，薪酬与
考核委员会及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。

    孙芃女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格已经
公司提名委员会审核通过，其担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公
司独立董事）。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                                   奥维通信股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 12 月 27 日
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附件：孙芃女士简历


    孙芃女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年，毕业于辽宁大学
经济管理学院，获经济学硕士，教授研究员级高级会计师，曾任辽宁省省直住
房资金管理中心主任，辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗等职务。
    截至本日，孙芃女士未持有公司股份；与公司、其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
行人”。




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