上海市锦天城律师事务所
         关于山东民和牧业股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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致：山东民和牧业股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东民和牧业股份有限

公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件以及《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有

关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、

准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发

表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序



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     （一）本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 22 日，公司召

开第八届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。

     公司已于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发出了《山东民和牧业

股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载

明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络

投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事

项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。

其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 9 日 14:30 在山东省烟台市蓬莱区南

关路 2 号附 3 号民和股份会议室如期召开，由公司董事长主持会议。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会

召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

       经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 158 人，代表有表决权

  股份 120,089,481 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 34.4135%，其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人


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     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 名，均为

截至 2024 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 110,557,098 股，占公司股份总数

的 31.6819%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大

会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 151 人，代表有表决权股份

9,532,383 股，占公司股份总数的 2.7317%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳

证券信息有限公司验证其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 151 人，代表有表决权

股份 9,532,383 股，占公司有表决权股份总数的 2.7317%。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人

及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、

高级管理人员。）

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案


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     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股

东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决

结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

    1、 审议《关于续聘审计机构的议案》


     表决结果：同意 119,838,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.7907%；反对 201,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1676%；弃权 50,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0416%。

本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,281,083 股，占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3637%；反对 201,300 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.1117%；弃权 50,000 股，占出席

会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5245%。

    2、 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
        案》


     表决结果：同意 119,899,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.8421%；反对 142,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1187%；弃权 47,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0392%。

本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,342,783 股，占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.0110%；反对 142,500 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4949%；弃权 47,100 股，占出席


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会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4941%。

    3、 审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》


     表决结果：同意 8,752,833 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

91.3835%；反对 661,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6.9064%；

弃权 163,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7101%。关联股

东孙希民、孙宪法回避表决，本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,707,083 股，占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.3421%；反对 661,500 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.9395%；弃权 163,800 股，占出

席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7184%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，表决结果合法有效。


五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

     （以下无正文）




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    (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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    负责人：                                         经办律师：
                    沈国权                                                王阳光



                                                                         2024 年 9 月 9 日




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