证券代码：002235          证券简称：安妮股份         公告编号：2024-016



                       厦门安妮股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“安妮股份”）于 2024 年 6 月
14 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届
董事会第八次会议。本次会议于 2024 年 6 月 4 日书面通知了各位董事，会议应
出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意
7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    为提高公司闲置资金的使用效率，同意拟使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资
金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过 5.0 亿元，闲置募集资金不超过 1.8
亿元。在上述额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过审议的额度。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。独立财务顾问出具
了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司定于 2024 年 7 月 1 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司
第一会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。


    特此公告！




                                             厦门安妮股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 14 日