证券代码：002237             证券简称：恒邦股份          公告编号：2024-031
债券代码：127086             债券简称：恒邦转债



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

    3.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30

    网络投票时间：2024年5月16日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日

上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

   4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

    5.主持人：董事长张帆先生

    6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效

投票结果为准。

    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

    1.参加会议股东的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 32 人,代表有表决权股份 628,007,785

股,占公司股份总数的 54.7022％。

    其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 618,996,466 股，占公司总股份的

53.9173％。

    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 9,011,319 股，占公司总股份的 0.7849％。

    2.中小投资者出席的总体情况

    通过现场及网络投票的股东及股东代表 28 人，代表有表决权的股份 14,087,419

股，占公司股份总数的 1.2271％。

    其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司总股份

的 0.4422％。

    通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 9,011,319 股，占公司总股份的

0.7849％。

    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％

以上股份的股东以外的其他股东。

    3.其他人员出席情况

    公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的

见证律师列席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如

下议案：
    1.00 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

    表决结果为：同意 627,340,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8937％；

反对 667,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1063％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,420,119 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 95.2631％；反对 667,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7369％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

    2.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案

    表决结果为：同意 627,289,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8856％；

反对 718,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1144％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,369,119 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 94.9011％；反对 718,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0989％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案

    表决结果为：同意 619,386,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6273％；

反对 8,620,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3727％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 5,466,600 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 38.8048％；反对 8,620,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.1952％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所王阳光律师、袁雨庭律师现场见证了本次会议并出具

了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临

时股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一次临时

股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                       山东恒邦冶炼股份有限公司

                                              董   事   会

                                            2024 年 5 月 17 日