证券代码：002237             证券简称：恒邦股份           公告编号：2024-041
债券代码：127086             债券简称：恒邦转债



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
         第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日以微信、
电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议
的通知》，会议于 2024 年 8 月 8 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事
陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并
表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事长张帆先生代为出
席，董事候选人詹健先生以通讯方式出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    公司于近日收到董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭国诚先生的书面辞职报
告，因工作调整，彭国诚先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核
委员会委员的职务。彭国诚先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。彭国诚
先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。彭国诚先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履
行的任何承诺。
    为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定，由控股股东江西铜业股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，
提名詹健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。詹健先生经股东大会同意选
举为非独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议。
    《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-043）详见 2024
年 8 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）
详见 2024 年 8 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    定于 2024 年 8 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）详见
2024 年 8 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
    2.第九届董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议决议；
    3.第九届董事会提名委员会 2024 年第一次临时会议决议。
    特此公告。




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                                                 董   事   会
                                               2024 年 8 月 9 日