奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳                 证券代码：002239       公告编号：2024-030




                    奥特佳新能源科技股份有限公司
           关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯
方式召开。会议通知已于 5 月 31 日通过电子邮件方式向各位董事
发出。
     本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人
数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     董事会全体成员一致同意于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023
年年度股东大会，提请股东审议公司 2023 年年度报告全文及摘要、
董事会 2023 年度工作报告、监事会 2023 年度工作报告、公司 2024
年至 2026 年股东回报规划、2023 年度财务决算报告、2023 年度公
司利润分配方案、2024 年度日常关联交易预计、为子公司提供新增
担保额度、将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金等议
案。
     特此公告。



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备查文件：第六届董事会第十九次会议决议




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                                             董事会
                                         2024 年 6 月 6 日




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