奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-031
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司
第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本
公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。
股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见
附件 4。
（五）会议召开的时间
现场会议时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票
1
奥特佳新能源科技股份有限公司
的具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2024 年 6 月 19 日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年
度股东大会上述职；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
2.00 董事会 2023 年度工作报告 √
3.00 监事会 2023 年度工作报告 √
4.00 公司 2024 年至 2026 年股东回报规划 √
5.00 2023 年度财务决算报告 √
6.00 2023 年度公司利润分配方案 √
2
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
7.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
关于为子公司提供合计 39.56 亿元新增债务担
8.00 √
保额度的议案
关于将非公开发行股票节余募集资金永久补
9.00 √
充流动资金的议案
2.上述议案已经本公司第六届董事会第十八次会议、第六届监
事会第十四次会议审议通过，相关会议决议内容请详见本公司 2024
年 4 月 26 日发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件 1。
3.特别说明
议案 7《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及关
联交易，关联股东需回避表决。
议案 8《关于为子公司提供合计 39.56 亿元新增债务担保额度
的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表
决单独计票。
三、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2024 年 6 月 25 日，8 点 30 分至 17 点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须
填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本
人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身
份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使
用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
3
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表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材
料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式
所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加
会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼四楼，奥特佳
新能源科技股份有限公司董事会办公室
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：211111
联系人：鲁娟
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
特此通知。
附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大
会议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
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附件 1：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议案
请各位股东审议以下议案：
一、公司 2023 年年度报告全文及摘要
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的公司 2023 年年度报告全文及摘要。
二、董事会 2023 年度工作报告
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
三、监事会 2023 年度工作报告
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
四、公司 2024 年至 2026 年股东回报规划
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年至
2026 年股东回报规划》。
五、2023 年度财务决算报告
2023 年 12 月 31 日,本公司总资产为 12,788,190,924.89 元，
归属于上市公司股东权益为 5,545,515,338.54 元；本公司 2023 年
度归属于上市公司股东的净利润为 73,247,511.72 元；归属于母公
司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92 元。上述数
据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。
六、2023 年度公司利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年
度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247,511.72 元，
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2023 年度母公司实现净利润 13,036,569.41 元。截至 2023 年末，
合并报表未分配利润为 857,521,914.54 元，母公司未分配利润为
280,389,008.79 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可
供分配利润为 280,389,008.79 元。
综合公司 2023 年度的经营业绩情况、未来发展战略规划和资
金需求等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发
展的基础上，公司董事会提出 2023 年度利润分配方案如下：
以公司目前总股本 3,243,258,144 股为基准，拟向全体股东每
10 股 分 配 现 金 红 利 0.085 元 （ 含 税 ）， 合 计 分 配 现 金 红 利
27,567,694.224 元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-
016）。
七、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
八、关于为子公司提供合计 39.56 亿元新增债务担保额度的议
案
随着公司业务规模的稳步增长，需要开发投入的新业务项目预
计继续增长，营运资金需求扩大。按照目前的资金规划，除了继续
妥善统筹使用自有资金外，公司还需适当新增信贷资金（含前期贷
款到期后续贷）并对从事具体业务的全资子公司的相应新增信贷提
供担保额度。
（一）担保情况概述
为满足公司业务发展需要，提高公司对银行类信贷资金的利用
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效率，以及及时替换未来到期且需要重置替换的前期担保协议额度，
公司拟为南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、
南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、安徽奥特佳科
技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、牡丹江富通汽车空调有限
公司（以下简称牡丹江富通）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下
简称奥特佳商贸）、马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机
电）、马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称马鞍山科技）、南京奥
特佳国际贸易有限公司（以下简称国际贸易）、空调国际（上海）有
限公司（以下简称 AISH）、空调国际美国有限公司（以下简称 AIUS）、
墨西哥空调热能系统有限公司（以下简称 AIMX）等 11 家全资子公
司的日常经营、项目开发投入等业务提供新增债务担保，并允许上
述子公司之间互相提供担保。上述新增担保额度合计不超过 39.56
亿元（含前期贷款到期续贷续保的金额），有效期1为 2024 年 7 月 1
日至 2025 年 6 月 30 日。
上述被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组。给 70%
以下公司的新增担保额度不超过 22.81 亿元，给 70%以上公司的新
增担保额度不超过 16.75 亿元。每组中的担保额度可以在组内调剂
使用，两组不得混用。
在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大
会审议。
（二）被担保人基本情况
1.为资产负债率低于 70%的公司（南京奥特佳、牡丹江富通、
奥特佳商贸）提供不超过 22.81 亿元额度的担保。其基本情况如下：
子公司名称 成立日期 注册地 法定代表人 注册资本
南京奥特佳 2000 年 5 月 16 日 南京 张永明 150,000 万元人民币
1 该“有效期”的含义是：“公司可在该期限内为相关子公司提供相应额度的新增担保。如超越该等期限，
则不可再提供新增担保额度，除非获有权机构新的批准”。在此期限开始之前以及此期限期间，公司已经
做出的担保行为的担保期限是由相关担保协议规定的，是独立的，不受上述“有效期”的限制。
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牡丹江富通 2002 年 6 月 18 日 牡丹江 丁涛 12,105 万元人民币
奥特佳商贸 2018 年 7 月 9 日 南京 常俊 47,500 万元人民币
上述公司最近一年又一期财务数据2如下：
南京奥特佳 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,898,655,957.92 6,424,414,415.24
负债总额 3,503,704,860.62 4,028,348,515.24
净资产 2,394,951,097.30 2,396,065,900.00
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,994,025,509.05 784,945,336.96
利润总额 -11,174,009.95 -2,984,612.38
净利润 -11,515,346.18 1,114,802.70
牡丹江富通 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 761,856,258.58 781,932,947.26
负债总额 354,215,985.83 368,015,300.42
净资产 407,640,272.75 413,917,646.84
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 593,036,996.89 134,065,315.80
利润总额 40,028,568.43 7,385,145.99
净利润 35,286,820.05 6,277,374.09
奥特佳商贸 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 590,692,088.42 668,331,117.24
负债总额 123,690,362.45 201,373,403.63
净资产 467,001,725.97 466,957,713.61
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -386,145.01 -44,012.36
净利润 -386,145.01 -44,012.36
2.为资产负债率高于 70%的公司（祥云冷机、安徽奥特佳、马
鞍山机电、马鞍山科技、国际贸易、AISH、AIUS、AIMX）提供不超
过 16.75 亿元额度的担保。其基本情况如下：
2 财务数据指的是相关公司的单体财务数据。下同。
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子公司名称 成立日期 注册地 法定代表人 注册资本
祥云冷机 2008 年 6 月 27 日 南京 张永明 16,192.32 万元人民币
安徽奥特佳 2012 年 7 月 13 日 滁州 张永明 29,000 万元人民币
马鞍山机电 2014 年 4 月 9 日 马鞍山 丁涛 3,000 万元人民币
马鞍山科技 2017 年 7 月 28 日 马鞍山 丁涛 9,000 万元人民币
国际贸易 2022 年 4 月 26 日 南京 丁涛 500 万元人民币
AISH 1995 年 4 月 20 日 上海 张永明 58,906.08 万元人民币
AIUS 1999 年 8 月 10 日 美国 张永明 30 美元
AIMX 2012 年 12 月 19 日 墨西哥 张永明 3,000 墨西哥比索
上述公司最近一年又一期财务数据如下：
祥云冷机 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 707,917,135.11 361,518,152.94
负债总额 529,284,034.05 182,913,413.08
净资产 178,633,101.06 178,604,739.86
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 537,115,190.76 132,248,487.61
利润总额 16,647,448.95 -37,814.93
净利润 12,481,698.67 -28,361.20
安徽奥特佳 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,355,473,257.83 1,995,384,284.61
负债总额 951,508,217.49 1,579,983,331.56
净资产 403,965,040.34 415,400,953.05
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,543,985,685.53 338,056,279.12
利润总额 88,480,584.24 13,107,063.28
净利润 83,595,983.18 11,435,912.71
马鞍山机电 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 143,219,878.43 150,521,522.97
负债总额 120,336,716.95 127,228,866.50
净资产 22,883,161.48 23,292,656.47
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
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奥特佳新能源科技股份有限公司
马鞍山机电 单位：元
营业收入 178,613,015.72 41,626,095.36
利润总额 3,745,194.74 545,993.32
净利润 2,666,844.65 409,494.99
马鞍山科技 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 301,825,523.22 326,134,395.28
负债总额 233,106,820.77 255,968,082.18
净资产 68,718,702.45 70,166,313.10
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 332,037,014.62 79,028,724.21
利润总额 2,402,702.41 1,703,071.35
净利润 3,281,876.08 1,447,610.65
国际贸易 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 214,812,801.71 254,094,169.32
负债总额 211,069,663.18 250,105,135.44
净资产 3,743,138.53 3,989,033.88
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 203,295,262.47 66,807,352.98
利润总额 3,014,596.04 402,667.16
净利润 2,573,664.25 245,895.35
AISH 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,404,444,885.36 2,291,823,284.11
负债总额 1,820,964,754.74 1,353,396,361.80
净资产 583,480,130.62 938,426,922.31
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,034,970,238.51 502,445,878.97
利润总额 50,838,671.02 35,997,948.43
净利润 42,520,883.25 32,897,117.49
AIUS 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 518,910,561.92 415,020,446.42
负债总额 1,142,636,134.53 968,340,185.69
净资产 -623,725,572.61 -553,319,739.27
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奥特佳新能源科技股份有限公司
AIUS 单位：元
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 894,038,895.08 101,372,688.18
利润总额 -146,018,620.10 -17,593,955.66
净利润 -146,402,312.54 -17,593,955.66
AIMX 单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 754,952,560.69 136,661,688.79
负债总额 993,126,965.24 245,056,329.10
净资产 -238,174,404.55 -108,394,640.31
科目 2023 年度 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 411,110,567.98 77,872,916.18
利润总额 -112,529,082.89 -6,280,487.89
净利润 -112,529,082.89 -6,280,487.89
上述子公司均非失信被执行人。
（三）说明和风险控制
公司为前述子公司（以及各子公司之间）提供合计不超过 39.56
亿元新增担保额度，与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力
及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设，
符合公司财务管理的原则，有助于公司利用适当的债务杠杆开展经
营并扩大业务规模。
预计的 39.56 亿元新增担保额度与公司业务规模增长趋势基本
一致，增幅较为合理。
公司计划提供的新增担保额度并不意味着公司必然提供该等
额度的债务担保，也不意味着相关子公司必然会借贷相应额度的信
贷资金，但如果新增担保额度使用充分，公司资产负债率可能进一
步升高。为此，公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况
的监督，尤其是对资产负债率超过 70%且亏损的子公司的借贷、担
保和资金使用情况强化监管，确保合理谨慎使用信贷资金，严密控
制担保风险和公司整体财务风险。
九、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的
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奥特佳新能源科技股份有限公司
议案
详情请见本公司 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
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奥特佳新能源科技股份有限公司
附件 2：
现场参会登记书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
本人（本机构） 系你公司股
东，联系电话： 。兹确认，本人（本机构）将亲
自（委托代理人代为）出席你公司于 2024 年 6 月 26 日举行的 2023
年年度股东大会，特此登记确认。
股东签名/盖章
证件号码/统一社会信用代码
持有你公司股份数（于股权登记
日收市时）
股东证账号
日期（年月日）
说明：
1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于 2024 年 6 月 25 日 17 点之前寄发至
本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号。邮政编码：211111。传
真号码：025-52600072。
2.上述登记书的打印、剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
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奥特佳新能源科技股份有限公司
附件 3：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席你
公司 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会，对以下议案
以填报表决意见或选举票数方式代为行使表决权：
赞 反 弃
备注
成 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累计投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票
提案
1.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
2.00 董事会 2023 年度工作报告 √
3.00 监事会 2023 年度工作报告 √
公司 2024 年至 2026 年股东回报规
4.00 √
划
5.00 2023 年度财务决算报告 √
6.00 2023 年度公司利润分配方案 √
关于公司 2024 年度日常关联交易预
7.00 √
计的议案
关于为子公司提供合计 39.56 亿元
8.00 √
新增债务担保额度的议案
关于将非公开发行股票节余募集资
9.00 √
金永久补充流动资金的议案
说明：
1.对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“赞成”“反对”“弃权”项下的方格内
选择一项，使用“√”标记。
2.委托人事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。
3.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
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委托人证件号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人签名（盖章）：
受托人签名： 受托人身份证件号码：
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附件 4：
网络投票的具体方法及操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362239；
（二）投票简称：奥特投票；
（三）填报表决意见或选举票数：
1. 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
2. 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（例如，表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3。股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
（如表一议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数， 所投人数不得超过 2 位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 26 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 6 月 26 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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