奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239   公告编号：2024-034




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
    关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：本公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司
第六届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本
公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。
股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见
附件 4。
    （五）会议召开的时间
    现场会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14 点。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票

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的具体时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-15:00。
    （六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（星期三）。
    （七）出席对象
    1.于本次会议股权登记日（2024 年 6 月 26 日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点
    江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.此次会议将审议如下议案：
                                                               备注
 提案编码                          提案名称                该列打勾的栏
                                                           目可以投票
    100       总议案：除累计投票提案外的所有提案                √
 非累积投
   票提案
              关于《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年
   1.00                                                         √
              限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
              关于《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年
   2.00                                                         √
              限制性股票激励计划管理办法》的议案
              关于《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年
   3.00       限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议          √
              案
              关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
   4.00                                                         √
              年限制性股票激励计划有关事项的议案

    2.上述议案已经本公司第六届董事会第二十次会议、第六届监
事会第十五次会议审议通过，相关会议决议内容请详见本公司 2024
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年 6 月 18 日发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件 1。
    3.特别说明
    上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
    公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表
决单独计票。
    拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与
激励对象存在关联关系的股东，应对上述议案回避表决，同时不接
受其他股东委托投票。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
的有关规定并根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡振华作为
征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全
体股东征集委托投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等相
关内容详见于同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》（2024-033）。
    三、现场会议的登记方法
    （一）登记时间：2024 年 7 月 2 日，8 点 30 分至 17 点。
    （二）登记方法
    股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须
填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
    以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本
人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身
份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使
用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
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表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材
料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
    以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式
所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加
会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
    （三）登记的地址及联系方式
    地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼四楼，奥特佳
新能源科技股份有限公司董事会办公室
    电话：025-52600072
    传真：025-52600072
    邮政编码：211111
    联系人：鲁娟
    （四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
    特此通知。


    附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时
                股东大会议案；
            2.现场参会登记书；
            3.授权委托书；
            4.参加网络投票的具体操作流程




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                                                 董事会
                                             2024 年 6 月 18 日
                                   4
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附件 1：
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                2024 年第二次临时股东大会议案


    请各位股东审议以下议案：
    一、关于《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    详情请见本公司 2024 年 6 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
    二、关于《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划管理办法》的议案
    详情请见本公司 2024 年 6 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。
    三、关于《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
    详情请见本公司 2024 年 6 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨
潮资讯网上披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
    四、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划有关事项的议案
    为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次
激励计划的有关事项：
    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划
的以下事项：
    （1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条
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件，确定本次限制性股票的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对
限制性股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票及与之相关的所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等；
    （5）授权董事会确定本次激励计划预留部分限制性股票的激
励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解
除限售，并办理激励对象解除限售及与之相关的所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限
于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股
票继承事宜，办理终止公司限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次
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激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到
股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
    （11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2.提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有
关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4.提请公司股东大会同意上述授权自公司股东大会批准之日
起在本次激励计划存续期内持续有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。




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附件 2：



                              现场参会登记书


奥特佳新能源科技股份有限公司：
     本人（本机构）                                               系你公司股
东，联系电话：                             。兹确认，本人（本机构）将亲
自（委托代理人代为）出席你公司于 2024 年 7 月 3 日举行的 2024
年第二次临时股东大会，特此登记确认。


          股东签名/盖章


   证件号码/统一社会信用代码


 持有你公司股份数（于股权登记
         日收市时）

            股东证账号


         日期（年月日）



    说明：
    1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于 2024 年 7 月 2 日 17 点之前寄发至
本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号。邮政编码：211111。传
真号码：025-52600072。
    2.上述登记书的打印、剪报、复印件或按上述表格自制均有效。




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附件 3：


                  奥特佳新能源科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会授权委托书

奥特佳新能源科技股份有限公司：
     兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席你
公司 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，对以下
议案以填报表决意见或选举票数方式代为行使表决权：
                                                                  赞   反   弃
                                                      备注
                                                                  成   对   权
   提案编码                   提案名称              该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
                总议案：除累计投票提案外的所有
     100                                               √
                提案
  非累积投票
      提案
                关于《奥特佳新能源科技股份有限
     1.00       公司 2024 年限制性股票激励计划         √
                （草案）》及其摘要的议案
                关于《奥特佳新能源科技股份有限
     2.00       公司 2024 年限制性股票激励计划管       √
                理办法》的议案
                关于《奥特佳新能源科技股份有限
     3.00       公司 2024 年限制性股票激励计划实       √
                施考核管理办法》的议案
                关于提请股东大会授权董事会办理
     4.00       公司 2024 年限制性股票激励计划有       √
                关事项的议案

    说明：
    1.对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“赞成”“反对”“弃权”项下的方格内
选择一项，使用“√”标记。
    2.委托人事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。
    3.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。



    委托人姓名（名称）：                     委托日期：      年        月    日

    委托人证件号码（统一社会信用代码）：

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委托人股东账号：                     委托人签名（盖章）：

受托人签名：                         受托人身份证件号码：




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附件 4：


                    网络投票的具体方法及操作流程


       一、网络投票的程序
       （一）投票代码：362239；
       （二）投票简称：奥特投票；
       （三）填报表决意见或选举票数：
       1. 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
       2. 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数                       填报

对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

…                                         …

合计                                       不超过股东拥有的选举票数

       各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事
       （例如，表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       （2）选举独立董事
       （如表一议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3。股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事
    （如表一议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数， 所投人数不得超过 2 位。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 7 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 7 月 3 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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