奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239   公告编号：2024-039




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
               没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    本公司于 7 月 3 日举行了 2024 年第二次临时股东大会，现将
大会召开情况及决议内容公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）召开时间：2024 年 7 月 3 日 14 点。
    （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9
号会议室
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：本公司董事会。
    （五）会议主持人：董事长张永明先生。
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、股东出席会议的情况
    出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 143 人，代表奥
特 佳 公 司 股 份 770,868,324 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的
23.7683％。

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    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共
计 0 人，持有公司有表决权股份 0 股，占公司总股本的 0%；
    通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 143 人，代表奥特
佳公司股份 770,868,324 股，占奥特佳公司总股份的 23.7683％。
    出席会议的中小投资者股东共计 140 人，所持股份总数为
122,570,793 股，占奥特佳公司总股份的 3.7792％。
    本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
    本次股东大会审议的股权激励事项的相关议案已委托公司独
立董事胡振华先生向公司全体股东征集委托投票权，详见公司于
2024 年 6 月 18 日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》（公告编号：2024-033）。征集时间内，胡振华先生未收到股东
的投票权委托。
    本公司聘请国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、迟文静律师
对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、会议提案审议和表决情况
    本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
    总表决情况：同意 753,595,331 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.7593％；反对 17,262,193 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.2393％；弃权 10,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
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    中小股东总表决情况：同意 105,297,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 85.9077％；反对 17,262,193 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0834％；弃
权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0088％。
    关联股东未参与此议案的表决。
    （二）审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
    总表决情况：同意 753,595,331 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.7593％；反对 17,262,193 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.2393％；弃权 10,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
    中小股东总表决情况：同意 105,297,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 85.9077％；反对 17,262,193 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0834％；弃
权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0088％。
    关联股东未参与此议案的表决。
    （三）审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
    总表决情况：同意 753,595,331 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.7593％；反对 17,262,193 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.2393％；弃权 10,800 股，占出席本次
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股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
    中小股东总表决情况：同意 105,297,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 85.9077％；反对 17,262,193 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0834％；弃
权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0088％。
    关联股东未参与此议案的表决。
    （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
    总表决情况：同意 753,595,331 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.7593％；反对 17,137,993 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.2232％；弃权 135,000 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。
    中小股东总表决情况：同意 105,297,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 85.9077％；反对 17,137,993 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9821％；弃
权 135,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1101％。
    关联股东未参与此议案的表决。
    四、法律意见书主要内容
    国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、迟文静律师见证了此次
股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如
下：
    综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规
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及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次
股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    特此公告。


    备查文件：1.本公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
                   2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科
                      技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之
                      法律意见书》




                                     奥特佳新能源科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 7 月 4 日




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