奥特佳新能源科技股份有限公司

  证券简称：奥特佳                     证券代码：002239   公告编号：2024-050




                     奥特佳新能源科技股份有限公司
                           关于公司董事辞职的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



        一、董事辞职的背景和详情
        本公司原控股股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资
 有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司（原名西藏天佑投资有限
 公司）（上述三家公司以下合称“天佑投资”）及本公司原实际控制人
 张永明先生于今年 3 月与湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)
（以下简称“长江一号产投”）签署股权转让协议，将出让方持有的本
 公司 18%的股权转让给长江一号产投。近期，股权已完成过户，长江
 一号产投已成为本公司新的控股股东，长江一号产投的母公司长江
 产业投资集团有限公司成为本公司新的实际控制人（详情请见本公
 司 7 月 6 日发布的《关于股东权益变更完成暨控股股东和实际控制
 人变更的公告 》）。
        根据该次转让协议相关条款的安排，在股权过户后，由股权出让
 方即原控股股东提名的本公司非独立董事应辞职，股权受让方即新
 控股股东向出让方支付股价尾款，并提名新任董事人选。
        因此，由天佑投资提名的本公司第六届董事会现任非独立董事
 张永明先生（董事长）、丁涛先生（副董事长）、周建国先生、田世超
 先生、朱光先生、田丹女士于 7 月 12 日向本公司董事会递交了书面
 辞呈，辞去本公司董事职务，一并辞去在董事会各专门委员会中的职
 务。
        周建国先生、朱光先生和田丹女士的书面辞呈自送达公司董事

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会时生效。
    由于本公司章程规定董事会人数不得少于董事会九人员额的三
分之二，因此，张永明先生、丁涛先生和田世超先生承诺将继续履行
现有董事职责，直至本公司股东大会选任出新任董事。
    丁涛先生、周建国先生、田世超先生和朱光先生系本公司现任高
级管理人员，此次辞去董事的行为不影响他们继续履行公司高级管
理人员的职责，他们将在公司董事会决策新的高级管理人员任命之
前继续分别担任本公司的相关职务。
    田丹女士辞去本公司董事后将不在本公司担任任何职务。
    二、董事辞职后持有本公司股份的情况及需继续遵守的股权变
动规则
    截至 7 月 12 日收盘，此次辞职的公司董事中，田世超先生、朱
光先生、田丹女士未持有本公司股份；张永明先生通过天佑投资间接
持有本公司股份 157,511,065 股，张永明先生辞职后，天佑投资将
继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所的相关细
则；丁涛先生持有本公司股份 14 万股、周建国先生持有本公司股份
280 股，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》及深交所的相关细则。
    三、董事会成员数符合法律法规和公司章程的规定
    本公司董事会目前有张永明先生、丁涛先生、田世超先生及三位
独立董事实际履行职责，共 6 位成员，符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会成员数量未低于法
定最低人数，不影响董事会的正常运作，对本公司的正常经营管理无
不利影响。
    四、后续安排
    公司控股股东长江一号产投经审核同意许志勇先生、胡振华先
生和付少军先生继续担任本公司第六届董事会独立董事，同意王常
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龙先生（职工代表监事）、赵剑翼先生、李星辰先生继续担任本公司
第六届监事会监事。
    控股股东表示将尽快提名新任董事候选人，本公司将根据控股
股东的提名按法定程序尽快召开股东大会完成新任董事的选任工作。
    张永明先生、丁涛先生、周建国先生、田世超先生、朱光先生、
田丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对他们在
任董事期间为本公司发展做出的巨大贡献表示诚挚感谢。
    特此公告。




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                                              董事会
                                          2024 年 7 月 13 日




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