奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2024-051




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通
讯方式召开。为尽快推动相关事项，且审议事项简单，本次会议已
审议豁免提前 3 日发出会议通知，于 7 月 12 日通过电子邮件方式
通知各位董事开会。
     本次会议由董事长张永明先生主持。因当日有 3 位董事辞职且
已生效，所以本次会议应出席董事 6 人、实际出席董事 6 人，公司
高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等法律法规的有关规定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     一、关于豁免提前通知本次会议的议案
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事会全体成员认为，在多位董事辞职的情况下，为尽快召开
股东大会完成公司新任董事的选任工作，且相关事项无需复杂审议，
因此，同意豁免提前三日发出董事会通知，于 7 月 12 日召开董事
会会议。
     二、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事会全体成员一致同意于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024
年第三次临时股东大会，提请股东选举公司第六届董事会新任非独

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立董事。
   特此公告。


   备查文件：第六届董事会第二十一次会议决议




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                                                  董事会
                                             2024 年 7 月 13 日




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