奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2024-055




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
       关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现

场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事

9 人、实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董

事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有
关规定。

     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生为公司第

六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会届满时止。

     二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安

排如下：

     1.审计委员会

     召集人：许志勇（独立董事）

     成员：胡振华（独立董事）、姚小林
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    2.战略发展委员会

    召集人：王振坤

    成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

    3.提名委员会

    召集人：付少军（独立董事）

    成员：胡振华（独立董事）、王振坤

    4.薪酬与考核委员会

    召集人：胡振华（独立董事）

    成员：许志勇（独立董事）、王振坤

    上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事

会届满时止。
    三、关于聘任公司总经理的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经董事长提名，董事表决同意聘任丁涛先生为公司总经理，任

期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据总经理的提名，董事表决同意聘任周建国先生为公司副总

经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财

务总监、朱光先生为公司副总经理、何斌先生为公司副总经理、窦

海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    特此公告。



    备查文件：第六届董事会第二十二次会议决议
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                                           2024 年 7 月 30 日




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