奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2024-067




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 6 日以通
讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 9 月 3 日通过电子邮件
方式向各位董事发出。
     本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     丁涛、田世超两位参与股权激励计划的关联董事对本议案回避
表决。
     董事会认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单、授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及
公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的
相关规定。
     二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    丁涛、田世超两位参与股权激励计划的关联董事对本议案回避
表决。
    董事会认为，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，首次
授予日符合《管理办法》及《激励计划》关于限制性股票授予日的
相关规定。
    三、关于收购埃泰斯公司部分股权的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体董事认为，基于控股子公司埃泰斯公司所处的储能热管理
行业的发展前景和自身发展预测，收购埃泰斯公司部分股权对于整
合公司业务，强化公司对该公司的管理，提高公司经营管理策略在
该公司的落实效率、分享其经营收益等均具有重要意义，因此同意
收购埃泰斯公司部分股权。
    四、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体董事一致同意于 9 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大
会，审议关于收购埃泰斯公司部分股权的事宜。
    特此公告。


    备查文件：第六届董事会第二十四次会议决议




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                                                 董事会
                                              2024 年 9 月 7 日


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