奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-076
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2024 年 9 月 7 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯
网发布了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》
（2024-071 号）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方
式召开。为保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表
决权，现将召开本次股东大会有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年
第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司
第六届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本
公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。
股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开的时间
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现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 18 日（星期三）。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2024 年 9 月 18 日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于收购埃泰斯公司部分股权的议案
2.上述议案已经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通
过。该议案梗概如下：
（1）基本情况
本公司拟通过全资子公司空调国际（上海）有限公司收购海南
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极目创业投资有限公司持有的本公司控股子公司江苏埃泰斯新能
源科技有限公司（以下简称“埃泰斯公司”）15.67%的股权，股权转
让价格为 17,881.64 万元。
本次交易完成后，本公司将通过空调国际（上海）有限公司间
接持有埃泰斯公司 79.10%的股权，海南极目不再持有埃泰斯公司的
股权。
（2）交易标的埃泰斯公司的基本情况
江苏埃泰斯新能源科技有限公司，统一社会信用代码为
91310112MA1GEU9P3K，法定代表人为张永明，成立日期为 2021 年 6
月 24 日，注册资本为 1778.3837 万元，注册地址为江苏省扬州市
广陵区雅歌路 8 号。目前该公司主营业务为独立热管理器件的研发、
制造和销售，主要应用市场为储能设备热管理业务。
埃泰斯公司最近一年又一期的相关财务数据如下所示：
埃泰斯公司 单位：元
科目 2023 年度（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 535,246,691.33 512,951,335.75
负债总额 201,981,979.84 194,928,672.85
应收账款总额 149,753,798.03 109,846,508.87
净资产 333,264,711.49 318,022,662.90
未分配利润 154,754,243.53 139,512,194.94
营业收入 266,424,455.09 75,845,444.71
营业利润 35,107,395.96 -15,588,233.40
净利润 33,629,464.14 -15,242,048.59
经营活动产生的
81,358,033.66 -23,938,938.86
现金流净额
以下为本次收购交易完成前后埃泰斯公司股权状态对比：
交易前认缴注 交易后认缴注册
交易前持股 交易后持
序号 股东名称 册资本 资本
比例 股比例
（人民币/元） （人民币/元）
1 空调国际 11,279,413.75 63.43% 14,067,030.23 79.10%
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交易前认缴注 交易后认缴注册
交易前持股 交易后持
序号 股东名称 册资本 资本
比例 股比例
（人民币/元） （人民币/元）
2 博特瑞 1,529,400.00 8.60% 1,529,400.00 8.60%
3 拜特锐 764,700.00 4.30% 764,700.00 4.30%
4 海南极目 2,787,616.48 15.67% 0 0
5 扬州基金 1,422,706.98 8.00% 1,422,706.98 8.00%
总计 17,783,837.21 100% 17,783,837.21 100%
（3）交易定价政策及依据
本公司考虑到埃泰斯公司的行业前景、业务潜力、技术水平及
未来盈利能力，兼顾埃泰斯公司此前未向股东分配过利润，且其未
分配利润总额较高等综合因素，确定拟成交价。
（4）交易对公司的影响
此次交易预计将使空调国际的所有者权益降低 12,898.22 万元
并相应影响本公司的所有者权益。此次交易对于本公司今年的经营
成果无重大影响。此次交易完成后，本公司将进一步提升对埃泰斯
的持股比例，更多分享埃泰斯当前累计的及未来的经营业绩。
三、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2024 年 9 月 20 日，8 点 30 分至 17 点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须
填写现场参会登记书。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本
人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身
份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使
用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
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表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材
料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式
所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加
会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼四楼，奥特佳
新能源科技股份有限公司董事会办公室
联系人：王贺
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：211111
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
其余详情，请参见本公司 9 月 7 日发布的公告《关于召开公司
2024 年第五次临时股东大会的通知》（2024-071 号）。
特此通知。
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董事会
2024 年 9 月 21 日
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