奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2024-084




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 25 日通过电子
邮件方式向各位董事发出。
     本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     一、公司 2024 年第三季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。
     二、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     全体董事一致同意公司向银行申请不超过 30 亿元的综合授信
额度，授信有效期为 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日，授
信期限内额度可循环使用，并授权公司管理层在授信期限和授信额
度内办理向银行等金融机构申请授信、签署合同等相关事宜。
     特此公告。


     备查文件：第六届董事会第二十六次会议决议

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                                                 董事会
                                             2024 年 10 月 30 日




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