盛新锂能：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-11
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-121
盛新锂能集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。公司董事会以 8 票同意、关联董事李黔先生回避表决、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了子议案一《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》，
同意公司（含控股子公司，下同）与关联方比亚迪股份有限公司（含控股子公司，
以下统称“比亚迪”）在 2025 年度内发生日常关联交易金额不超过 20 亿元，公
司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东
大会审议，届时关联股东将回避表决；公司董事会以 7 票同意、关联董事李凯先
生和姚婧女士回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案二《关
于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计的议案》，同意公司（含控股子
公司，下同）与关联方四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）、
四川朗晟新材料科技有限公司（以下简称“朗晟新材料”）在 2025 年度内合计发
生日常关联交易金额不超过 5 亿元，公司独立董事召开第八届独立董事第五次专
门会议审议通过了该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，本次 2025 年度日常关联交易额度预计及过去 12 个月内与同一关
联人已发生的关联交易累计达到公司股东大会审议标准，本次 2025 年度日常关
联交易额度预计需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
除上述与比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料相关的关联交易外，公司已于
2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十二次会议，2022 年 12 月 30 日召开
2022 年第五次（临时）股东大会，审议通过了《关于与华金矿业日常关联交易
预计的议案》，同意在 2023-2025 年度公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以
下简称“遂宁盛新”）（包括遂宁盛新指定的其他主体，下同）与关联方贵州华金
矿业有限公司（以下简称“华金矿业”）发生日常关联交易金额为每年不超过 2
亿元，累计不超过 6 亿元。
（二）日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要，对 2025 年度公司与比亚迪、朗晟新能源及
朗晟新材料的日常关联交易预计如下：
单位：亿元
2025 年合同 2024 年
关联交易
关联交易类别 关联人 关联交易内容 签订金额或 1-11 月已
定价原则
预计金额 发生金额
向关联人销售、 向其销售、加 按照市场
比亚迪 20 8.44
加工产品 工锂产品 方式确定
向关联人销售、 朗晟新能源、 向其销售、加 按照市场
5 1.24
加工产品 朗晟新材料 工锂产品 方式确定
注 1：上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准；
注 2：上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额
将根据日常关联交易实际发生情况确定。
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
2024 年 2024 年 1-11
1-11 月实 2024 年预 月实际发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 披露日期及索引
际发生金 计金额 额与预计金
额（含税） 额差异
2023 年 12 月 13 日，关于
2024 年度日常关联交易预
不超过 50
销售、加工产品 比亚迪 锂盐销售 8.44 亿元 83.12% 计的公告》（公告编号：
亿元
2023-117），巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
2022 年 12 月 15 日，关于
增加 2022 年度日常关联交
不超过 2 易及日常关联交易预计的
委托加工矿产品 华金矿业 锂矿石选矿 0.37 亿元 81.50%
亿元 公告》（公告编号：
2022-136），巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
朗晟新能 2024 年 10 月 9 日，《关于
不超过 1.3
销售、加工产品 源、朗晟 锂盐销售 1.24 亿元 4.62% 新增日常关联交易的公
亿元
新材料 告》（公告编号：
2024-100），巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司董事会对日常
公司根据市场和实际生产经营情况确定日常关联交易实际发生额，由于市场行情波动及供需关
关联交易实际发生
系变化导致与预计金额存在较大差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在
情况与预计存在较
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
大差异的说明
公司独立董事对日
经核查，公司根据市场和实际生产经营情况确定日常关联交易实际发生额，由于市场行情波动
常关联交易实际发
及供需关系变化导致与预计金额存在较大差异。上述交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
生情况与预计存在
符合公司业务发展需要，未发现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明
注：上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：比亚迪股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192317458F
法定代表人：王传福
注册资本：2,911,142,855 元
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
成立日期：1995 年 2 月 10 日
主要业务：比亚迪主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装
业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，比亚迪总资产 76,425,951.50 万元、
净资产 16,880,272.70 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 50,225,131.20 万元、净利
润 2,624,754.80 万元。
2、公司名称：四川朗晟新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91510922MA658LMX3M
法定代表人：熊波
注册资本：68,090 万元
注册地址：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
成立日期：2017 年 5 月 17 日
主要业务：锂电池正极材料的生产和销售。
主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，朗晟新能源总资产 183,305.43 万元、
净资产 73,338.53 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 116,692.26 万元、净利润 2,954.50
万元。
3、公司名称：四川朗晟新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91510922MA7K9BRGXG
法定代表人：熊波
注册资本：76,800 万元
注册地址：四川省射洪市经济开发区南风路 86 号
成立日期：2022 年 3 月 11 日
主要业务：锂电池正极材料的生产和销售。
主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，朗晟新材料总资产 146,183.86 万元、
净资产 78,542.43 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 40,808.13 万元、净利润 425.19
万元。
（二）关联关系说明
比亚迪目前为公司持股 5%以上股东，且其董事会秘书李黔先生担任公司第
八届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，比
亚迪为公司关联方，公司向比亚迪销售、加工锂产品将构成关联交易。
朗晟新能源、朗晟新材料均为公司控股股东盛屯集团纳入合并报表范围的公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，朗晟新能源、朗晟新材
料为公司关联方，公司向其销售、加工锂产品将构成关联交易。
（三）履约能力分析
比亚迪和朗晟新能源、朗晟新材料均依法存续且正常经营，具有良好的履约
能力。经查询，截至本公告披露日，比亚迪和朗晟新能源、朗晟新材料均不是失
信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司向比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料销售、加工锂产品，属于正常经营
业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。双方按照客观、公平、
公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平
等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算，公司与比亚迪在
2025 年度内发生日常关联交易金额不超过 20 亿元，与朗晟新能源及朗晟新材料
在 2025 年度内合计发生日常关联交易金额不超过 5 亿元。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司是比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料的上游原材料供应商，未来随着新
能源汽车行业、储能行业的快速发展，比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料的锂产
品的需求将会持续释放。公司向比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料销售、加工锂
产品是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞
争力，产生良好的协同效应。公司向比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料销售、加
工锂产品，以市场方式定价，对公司盈利有积极影响，不存在损害公司及其他非
关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易不对公司
的独立性构成重大不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议对本次 2025 年度日常关
联交易预计的事项进行了审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，
并发表意见如下：公司本次向关联方销售、加工锂产品系公司正常经营业务需要；
交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好协商确定，定价公允，未损害上
市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。
六、前期累计未达到股东大会审议标准的关联交易事项
除本次 2025 年度日常关联交易额度预计外，在过去 12 个月内，公司与朗晟
新能源和朗晟新材料（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关
系的其他关联人）发生的关联交易如下：
1、2023 年 12 月，公司对四川盛屯置业有限公司（现已更名为“四川盛屯
科技有限公司”）增资 2 亿元，增资完成后，公司与控股股东盛屯集团各持有四
川盛屯科技有限公司 50%股权，双方通过四川盛屯科技有限公司共同建设经营办
公用房，待建成后按持股比例分配房产。该事项已经公司于 2023 年 12 月 16 日
召开的第八届董事会第八次会议审议通过。
2、2024 年 7-11 月，公司向朗晟新能源及朗晟新材料销售锂盐的金额为 1.24
亿元，该日常关联交易事项已经公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第八届董事会第
十四次会议审议通过。此外，2024 年 12 月公司向朗晟新材料销售锂盐的金额预
计为 3,128 万元（最终以 12 月的行业网站月度均价进行结算）。
3、2024 年，公司及公司全资子公司深圳盛新锂能有限责任公司分别作为出
租方，向公司控股股东盛屯集团出租房屋；公司全资子公司四川致远锂业有限公
司向盛屯集团控股的 A 股上市公司盛屯矿业的子公司中合镍业有限公司承租场
地、实验室并采购部分实验设备和能源，该等关联交易的交易金额合计约为 1,420
万元（未包含单独结算的实验用品和能源费用）。
公司 2025 年度对朗晟新能源和朗晟新材料日常关联交易额度预计与上述
关联交易累计达到公司股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届独立董事第五次专门会议决议。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二四年十二月十日
