证券代码：002240         证券简称：盛新锂能          公告编号：2024-119


                   盛新锂能集团股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024
年 12 月 10 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼
公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》。
    经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                               盛新锂能集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二○二四年十二月十日