证券代码：002240           证券简称：盛新锂能          公告编号：2024-122


                   盛新锂能集团股份有限公司
  关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议决定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司第八届董事会
    （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 开始
    2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（周四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2024
年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大
厦 14 楼公司会议室。
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 12 月 23 日（周一）
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2024 年 12 月 23 日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：
                                                            备注（该列打勾的栏目
提案编码                      提案名称
                                                                可以投票）
  100      总议案：除累积投票提案外的所有议案                       √
                                 非累积投票提案
  1.00     《关于续聘2024年度审计机构的议案》                       √
  2.00     《关于2025年度日常关联交易预计的议案》                   √
  2.01     《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》                   √
           《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计
  2.02                                                              √
           的议案》
    与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
    上述议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024
年12月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司相关公告。
    三、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
    （二）登记时间：2024年12月24日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
    （三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区
皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上请注明“股东大会”字样
    联系人：王姗姗
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    电子邮箱：002240@cxlithium.com
    邮编：518038
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
    五、其他
    （一）联系方式
    会议联系人：王姗姗
    联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼
    邮编：518038
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。




                                      盛新锂能集团股份有限公司
                                                 董事会
                                           二〇二四年十二月十日
 附件 1

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为
“盛新投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
 达相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024年12月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00
 －15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过互联网投票系统的投票程序
     1、投票时间：2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午15:00期间
 的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
 证书”或“深交所投资者服务密码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

                                  授权委托书
       兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集
团股份有限公司2024年第二次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相
关文件。

                                                     备注（该列
提案
                         议案内容                    打勾的栏目     同意    反对   弃权
编码
                                                     可以投票）
 100     总议案：除累积投票提案外的所有议案               √
                                    非累积投票提案
 1.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》             √
 2.00    《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》         √
 2.01    《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》           √
         《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联
 2.02                                                     √
         交易预计的议案》
说明：

    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请

在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

对累积投票议案则填写选举票数。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束             委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                     委托人持股数：

委托人股东账户：                                       受托人签名：

受托人身份证号：                                       委托日期：      年     月    日