证券代码：002242             证券简称：九阳股份            公告编号：2024-022

                             九阳股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 21 日以书面的方式发
出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。
会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
    1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    公司2024年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024
年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-024号的《公司
2024年第三季度报告》。
    2、经表决，会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩润属于《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条所述关联董事，回避表决。
    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议。
    该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年10月
31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-025号《关于调整2024
年度日常关联交易预计的公告》。
    3、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的议案》。
    该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年10月
31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-026号《关于转让深圳
甲壳虫智能有限公司股权的公告 》。


    备查文件
    1、 董事会决议；
    2、 审计委员会决议；
    3、 独立董事专门会议审查意见。


    特此公告
                                                 九阳股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日