滨江集团：关于召开2023年年度股东大会的通知2024-05-28
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2024－034
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，会议决议于 2024 年
6 月 17 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 11 日
7、出席对象
1
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 2023 年年度报告及其摘要 √
6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 √
8.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 √
9.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
11.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2
2、上述议案1、议案3-议案10已经公司第六届董事会第三十四次
会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第八次会议审议通过,
议案11-议案13已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相
关内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3、上述议案4、议案6-议案13属于影响中小投资者利益的重大事
项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 6 月 13 日、14 日（9:00-11:30 ，
13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信
函或传真方式须在 2024 年 6 月 14 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38
3
号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
4、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
传 真：0571—86987779
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届董事会第三十五次会议决议；
3、第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二四年五月二十八日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：362244
2、投票简称：滨江投票
3、填报表决意见：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反
对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 6 月 17 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭州
滨江房产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 2023 年年度报告及其摘要 √
6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 √
8.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 √
9.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
11.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
委托人持股股份性质： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
6
