证券代码：002244      证券简称：滨江集团    公告编号：2024-072

               杭州滨江房产集团股份有限公司
         关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2024 年

12 月 23 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024

年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

      一、 会议召开基本情况

     1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关

规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14：30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相


                                 1
结合的方式召开。

         6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日

         7、出席对象

       （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

       二、会议审议事项

        1、审议事项：

        本次股东大会提案编码如下：
                                                                             备注
提案
                                      提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                           目可以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票

提案

1.00         关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案       √
2.00         关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案                       √

        2、提交本次股东大会审议的议案1.00和议案2.00已经公司第六

届董事会第四十一次会议审议通过，上述议案的相关内容详见公司于

2024年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告

                                       2
信息。

    3、本次会议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上

市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

   1、登记时间：2024 年 12 月 19 日、20 日（9:00-11:30，14:00-

17:00）

   2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室

   3、登记方式：

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身

份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原

件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复

印件办理登记手续。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股

东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份

证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，信

函或邮件方式须在 2024 年 12 月 22 日 17:00 前送达本公司。

    采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38 号

公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

    4、会议联系方式


                               3
   联系部门：公司董事会办公室

   联系人：沈伟东   李耿瑾

   联系电话：0571—86987771

   邮箱：office@binjiang.com.cn

   5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

   6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

   四、参与网络投票的具体流程

   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

    五、备查文件

   1、第六届董事会第四十一次会议决议；



   特此公告。




                                  杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                        二○二四年十二月六日




                              4
5
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票程序
   1、投票代码：362244
   2、投票简称：滨江投票
   3、填报表决意见：
   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反
对”或“弃权”。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日
9:15 至 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票


                                6
附件二：

                                  授权委托书

    兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）                            出

席杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关

文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表

决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
  提案编码    提案名称                           备注       同意   反对   弃权
                                                 该 列 打
                                                 勾 的 栏
                                                 目 可 以
                                                 投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提   √
              案
  非累积投
  票提案
  1.00        关于拟注册发行中期票据和短期融资   √
              券（含超短期融资券）的议案
  2.00        关于为参股房地产项目公司提供担保   √
              额度的议案



    委托股东姓名及签章：                    身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：                        委托人股票账号：
    委托人持股股份性质：                    委托日期：
    受托人签名：                            受托人身份证号码：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        2、单位委托须加盖单位公章。

        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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