股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯              编号：2024-033



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 6 月 6 日
在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年股票期
权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；
    监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予权
益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关
法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形。
    详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》
（公告编号：2024-034）。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2024年股票期权激
励计划激励对象授予股票期权的议案》；
    监事会认为：
    1、本次授予的激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，作为公司股票期权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    2、本次授予的激励对象不存在《激励计划（草案）》规定的不得获授股票
期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案）》
规定的不得授予股票期权的情形。
    3、本次授予股票期权的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含分
公司、控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和其他重
要骨干人员，所有激励对象均须在公司授予股票期权以及在本计划的考核期内与
公司或其各分公司、控股子公司具有聘用或劳动关系。本次股票期权激励计划授
予名单中人员，符合公司2024年第一次临时股东大会批准的股票期权激励计划中
规定的激励对象条件。
    4、本次授予股票期权的授予日符合《管理办法》中关于授予日的相关规定，
同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权条
件的规定。
    综上，监事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2024年6月6日为授予日，向141名激励对象授予551.70万份股票期权。
    详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》 公告编号：
2024-035）。


    特此公告。


                                         江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                              二○二四年六月七日