股票代码：002245             股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2024-041



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 7 月 19 日
在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式。
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事王亚雄先生以通讯方式表决。
会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年半年度报告》
及摘要；
    公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年
7 月 23 日的《证券时报》。
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》；
    详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的 2024-044 号《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》；
    同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前
提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责
办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2024-046 号《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                         江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                 二○二四年七月二十三日