中山大洋电机股份有限公司


  证券代码：002249            证券简称： 大洋电机           公告编号： 2024-002

                        中山大洋电机股份有限公司

                   关于董事会战略委员会更名的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。
现将有关情况公告如下：
    为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会
及公司治理）管理水平，健全 ESG 管理体系，经研究并结合公司实际，同意将董事会下
设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增
加 ESG 相关职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG
委员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员
会 工 作 细 则 （ 2024 年 2 月 ） 》 同 步 刊 载 于 2024 年 2 月 3 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。


    特此公告。




                                                         中山大洋电机股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                               2024 年 2 月 3 日




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