中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249           证券简称： 大洋电机         公告编号： 2024-042

                        中山大洋电机股份有限公司

                  第六届董事会第十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日上午 9:00 时
在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项
议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
    《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年6月29日
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》（该
项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
    《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年6月29日
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

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    三、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》（该
项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
    《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年6月29日
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    四、审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》（该
项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
    《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2024 年 6 月 29
日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。



    特此公告。




                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2024 年 6 月 29 日




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