中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2024-093

                       中山大洋电机股份有限公司

                第六届董事会第二十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日上午 9:00
时在公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 22
日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2024年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）。

    《2024年第三季度报告》刊载于2024年10月29日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量
的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》刊载
于 2024 年 10 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    《2024年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》刊载于2024年10月29日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、审议通过了《关于2024年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。


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    《关于2024年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告》刊载于2024年10
月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    四、审议通过了《关于2024年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的议
案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    《关于 2024 年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的公告》刊载于
2024 年 10 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



    特此公告。


                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2024 年 10 月 29 日




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